議案模板（通用3篇）

議案模板 篇1

　　會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

　　二、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

　　三、根據(jù)當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會

　　年 月 日

議案模板 篇2

　　我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益�，F(xiàn)將201x年度工作情況總結如下：

　　一、獨立董事基本情況

　　201X7月公司進行了換屆選舉，201x年度內，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

　　第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

　　第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

　　二、出席公司會議及投票情況

　　201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

　　二、發(fā)表獨立意見的情況

　　201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

　　三、保護投資者權益方面所做的工作

　　201x年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關規(guī)定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。

　　四、 其他工作情況

　　1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

　　2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生;

　　3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。

　　報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。

　　對公司董事會、經營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　　年月日

議案模板 篇3

　　各位股東及股東代表:

　　鑒于公司正在進行重大資產重組工作, 公司20xx 年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日進行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產重組工作的進展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責至第四屆監(jiān)事會產生之日止。

　　請予審議。

　　年月日