變更監(jiān)事的議案（通用5篇）
變更監(jiān)事的議案 篇1
廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于監(jiān)事變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明
廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請自送達(dá)董事會時生效。
公司董事會對洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明
經(jīng)公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明
經(jīng)公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
李芳女士個人簡歷
李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院�？飘厴I(yè)，中山大學(xué)MBA在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會計(jì)、稅務(wù)會計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。
其他情況說明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
孫瑩先生個人簡歷
孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，EMBA，無境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。
其他情況說明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
變更監(jiān)事的議案 篇2
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士辭職說明
廣東電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于x年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士的書面辭職報(bào)告，洪女士由于身體原因，申請辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪女士的辭職申請自送達(dá)董事會時生效。
公司董事會對洪女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明
經(jīng)公司董事會x年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪辭職并聘任李擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李女士簡歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明
經(jīng)公司董事會x年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。
廣東電器股份有限公司董事會
變更監(jiān)事的議案 篇3
紅河州南源供水有限公司召開股東會第二次會議，南源公司四個股東：云南建工集團(tuán)有限公司、紅河哈尼族彝族自治州水利水電投資有限公司、蒙自市城鎮(zhèn)供水有限責(zé)任公司、紅河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理處出席此次會議。云南建工集團(tuán)有限公司授權(quán)委托云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司黨委副書記馬麗出席。
此次會議需股東表決的議案六項(xiàng)，涉及南源公司董事、監(jiān)事的更換、蒙開個地區(qū)河庫連通工程原水處理、開遠(yuǎn)泵站調(diào)整優(yōu)化等。以上議案均全票通過。會議要求南源公司董事會、監(jiān)事會根據(jù)公司章程的規(guī)定盡快完善新選舉董事及監(jiān)事的任職手續(xù)。
馬麗代表基投公司從六個方面作了發(fā)言：一是對南源公司第一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的付出表示衷心的感謝，肯定了他們?yōu)槊砷_個地區(qū)河庫連通工程PPP模式的探索和推進(jìn)方面做出的努力，為集團(tuán)及基投公司后續(xù)PPP項(xiàng)目的順利實(shí)施產(chǎn)生了積極影響;二是新選舉的董事會、監(jiān)事會成員其能力得到基投及集團(tuán)的認(rèn)可，在工作中按公司法及公司章程的規(guī)定行使權(quán)利為南源公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn);三是對股東表決通過的蒙開個地區(qū)河庫連通工程原水處理及開遠(yuǎn)泵站調(diào)整優(yōu)化方案原則上同意，但需在有利于南源公司整體利益的總原則下合法合規(guī)的進(jìn)行;四是國家正在推進(jìn)PPP的立法工作，要求南源公司及時關(guān)注、學(xué)習(xí)PPP相關(guān)的法律法規(guī)及政策文件;五是南源公司對蒙開個地區(qū)河庫連通工程下一步的運(yùn)營工作要提上日程，提前做思考和探索;六是南源公司要從現(xiàn)代企業(yè)管理方面對公司的組織機(jī)構(gòu)做思考，立足于有利于公司及項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營及管理方面進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化公司的組織機(jī)構(gòu)。
南源公司是集團(tuán)委托基投公司管理的PPP項(xiàng)目公司，其實(shí)施的蒙開個地區(qū)河庫連通工程是國家財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的公益性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性。工程建設(shè)對推動滇南中心城市新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，加快紅河州“融入滇中、聯(lián)動南北、開放發(fā)展”，實(shí)現(xiàn)與全國全省全面建成小康社會具有十分重要的意義。該項(xiàng)目總投資人民幣12.4億元，目前累計(jì)完成8.2億元。
變更監(jiān)事的議案 篇4
新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場1號硅谷電腦城六層會議室召開。到會股東(股東代表)2人，代表股份 3871 萬股，占公司總股本5400萬股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會議，公司聘請的律師參加了會議，會議由董事長于一新先生主持。
會議通過投票表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》
(1)劉保東辭去副董事長職務(wù)
同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán)0股。
(2)孫季川辭去董事職務(wù)
同意 3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán)0股。
(3)曹令一辭去董事職務(wù)
同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán)0股。
(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)
同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán)0股。
(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)
同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對0股，棄權(quán)0股。
(6)選舉劉萬英為董事
同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》
(1)任樂時辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán)0股。
選舉黃瓊為監(jiān)事
同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán)0股。
(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán)0股。
選舉汪傳寶為監(jiān)事
同意3871 萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對0股，棄權(quán)0股。
(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán)0股。
選舉李清海為監(jiān)事
同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個人影響。
同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán) 0股。
(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會由五名董事組成，其中獨(dú)立董事一名;董事會設(shè)董事長一人。
同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán) 0股。
(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的 100%，反對 0股，棄權(quán) 0股。
新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司
董事會
20xx年6月24日
變更監(jiān)事的議案 篇5
煙臺新潮實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于修改公司章程相關(guān)條款的議案》，作為公司獨(dú)立董事對董事會提出的《關(guān)于修改公司章程相關(guān)條款的議案》事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、該議案對《公司章程》中關(guān)于經(jīng)營范圍的條款即第十三條做了修改，增加“石油及天然氣勘探、開采、銷售;石油及天然氣勘探開采技術(shù)咨詢及工程服務(wù);石油及天然氣相關(guān)專業(yè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;能源產(chǎn)業(yè)投資、開發(fā)、經(jīng)營;新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;礦業(yè)投資、開發(fā)、經(jīng)營”業(yè)務(wù)，有利于進(jìn)一步提高公司的綜合競爭力，培育新的利潤增長點(diǎn)，不存在損害公司及公司股東利益的情況。該新增業(yè)務(wù)范圍最后將以工商行政主管部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)。
2、該議案對《公司章程》中關(guān)于監(jiān)事會成員組成人數(shù)即第一百四十三條做了修改，由原來的“監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成”修改為“監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成”。該修改不存在損害公司及公司股東利益的情況。
3、同意將修改公司章程的相關(guān)條款提交公司20xx度股東大會審議。
獨(dú)立董事：郭明瑞、馬海濤、柳喜軍
三月十七日