變更監(jiān)事的議案（精選6篇）

變更監(jiān)事的議案 篇1

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　x年7月1日，北京xx大廈股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)披露了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職的公告》(公告編號(hào)：臨-020)，監(jiān)事會(huì)于x年6月30日收到周有建先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，周有建先生因工作調(diào)整原因辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。

　　x年7月28日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》，同意提名趙一飆先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿。此議案尚需提交公司x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　北京xx大廈股份有限公司監(jiān)事會(huì)

變更監(jiān)事的議案 篇2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士辭職說(shuō)明

　　廣東電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于x年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士的書(shū)面辭職報(bào)告，洪女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　公司董事會(huì)對(duì)洪女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　二、聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說(shuō)明

　　經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪辭職并聘任李擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李女士簡(jiǎn)歷附后。

　　三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說(shuō)明

　　經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。

　　廣東電器股份有限公司董事會(huì)

變更監(jiān)事的議案 篇3

　　紅河州南源供水有限公司召開(kāi)股東會(huì)第二次會(huì)議，南源公司四個(gè)股東：云南建工集團(tuán)有限公司、紅河哈尼族彝族自治州水利水電投資有限公司、蒙自市城鎮(zhèn)供水有限責(zé)任公司、紅河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理處出席此次會(huì)議。云南建工集團(tuán)有限公司授權(quán)委托云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司黨委副書(shū)記馬麗出席。

　　此次會(huì)議需股東表決的議案六項(xiàng)，涉及南源公司董事、監(jiān)事的更換、蒙開(kāi)個(gè)地區(qū)河庫(kù)連通工程原水處理、開(kāi)遠(yuǎn)泵站調(diào)整優(yōu)化等。以上議案均全票通過(guò)。會(huì)議要求南源公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司章程的規(guī)定盡快完善新選舉董事及監(jiān)事的任職手續(xù)。

　　馬麗代表基投公司從六個(gè)方面作了發(fā)言：一是對(duì)南源公司第一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的付出表示衷心的感謝，肯定了他們?yōu)槊砷_(kāi)個(gè)地區(qū)河庫(kù)連通工程PPP模式的探索和推進(jìn)方面做出的努力，為集團(tuán)及基投公司后續(xù)PPP項(xiàng)目的順利實(shí)施產(chǎn)生了積極影響;二是新選舉的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員其能力得到基投及集團(tuán)的認(rèn)可，在工作中按公司法及公司章程的規(guī)定行使權(quán)利為南源公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn);三是對(duì)股東表決通過(guò)的蒙開(kāi)個(gè)地區(qū)河庫(kù)連通工程原水處理及開(kāi)遠(yuǎn)泵站調(diào)整優(yōu)化方案原則上同意，但需在有利于南源公司整體利益的總原則下合法合規(guī)的進(jìn)行;四是國(guó)家正在推進(jìn)PPP的立法工作，要求南源公司及時(shí)關(guān)注、學(xué)習(xí)PPP相關(guān)的法律法規(guī)及政策文件;五是南源公司對(duì)蒙開(kāi)個(gè)地區(qū)河庫(kù)連通工程下一步的運(yùn)營(yíng)工作要提上日程，提前做思考和探索;六是南源公司要從現(xiàn)代企業(yè)管理方面對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)做思考，立足于有利于公司及項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理方面進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化公司的組織機(jī)構(gòu)。

　　南源公司是集團(tuán)委托基投公司管理的PPP項(xiàng)目公司，其實(shí)施的蒙開(kāi)個(gè)地區(qū)河庫(kù)連通工程是國(guó)家財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的公益性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性。工程建設(shè)對(duì)推動(dòng)滇南中心城市新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，加快紅河州“融入滇中、聯(lián)動(dòng)南北、開(kāi)放發(fā)展”，實(shí)現(xiàn)與全國(guó)全省全面建成小康社會(huì)具有十分重要的意義。該項(xiàng)目總投資人民幣12.4億元，目前累計(jì)完成8.2億元。

變更監(jiān)事的議案 篇4

　　新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場(chǎng)1號(hào)硅谷電腦城六層會(huì)議室召開(kāi)。到會(huì)股東(股東代表)2人，代表股份　3871　萬(wàn)股，占公司總股本5400萬(wàn)股的71.68　%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師參加了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)于一新先生主持。

　　會(huì)議通過(guò)投票表決，形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司董事的議案》

　　(1)劉保東辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)

　　同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　(2)孫季川辭去董事職務(wù)

　　同意　3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　(3)曹令一辭去董事職務(wù)

　　同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)

　　同意3871　萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)

　　同意3871　萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(6)選舉劉萬(wàn)英為董事

　　同意3871　萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

　　(1)任樂(lè)時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)

　　同意3871　萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　選舉黃瓊為監(jiān)事

　　同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)

　　同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　選舉汪傳寶為監(jiān)事

　　同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)

　　同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　選舉李清海為監(jiān)事

　　同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。

　　獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響。

　　同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)　0股。

　　(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事一名;董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。

　　同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)　0股。

　　(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長(zhǎng)由全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)　0股。

　　新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年6月24日

變更監(jiān)事的議案 篇5

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說(shuō)明

　　廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書(shū)面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說(shuō)明

　　經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡(jiǎn)歷附后。

　　三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說(shuō)明

　　經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。

　　廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)

　　李芳女士個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院專科畢業(yè)，中山大學(xué)MBA在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　其他情況說(shuō)明：

　　1、最近五年沒(méi)有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

　　2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

　　3、沒(méi)有持有公司股份;

　　4、沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　孫瑩先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　孫瑩，男，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，EMBA，無(wú)境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開(kāi)平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。

　　其他情況說(shuō)明：

　　1、最近五年沒(méi)有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

　　2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

　　3、沒(méi)有持有公司股份;

　　4、沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

變更監(jiān)事的議案 篇6

　　新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場(chǎng)1號(hào)硅谷電腦城六層會(huì)議室召開(kāi)。到會(huì)股東(股東代表)2人，代表股份　3871　萬(wàn)股，占公司總股本5400萬(wàn)股的71.68　%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師參加了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)于一新先生主持。

　　會(huì)議通過(guò)投票表決，形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司董事的議案》

　　(1)劉保東辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)

　　同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　(2)孫季川辭去董事職務(wù)

　　同意　3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　(3)曹令一辭去董事職務(wù)

　　同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)

　　同意3871　萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)

　　同意3871　萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(6)選舉劉萬(wàn)英為董事

　　同意3871　萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

　　(1)任樂(lè)時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)

　　同意3871　萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　選舉黃瓊為監(jiān)事

　　同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)

　　同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　選舉汪傳寶為監(jiān)事

　　同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)

　　同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)0股。

　　選舉李清海為監(jiān)事

　　同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。

　　獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響。

　　同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)　0股。

　　(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事一名;董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。

　　同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)　0股。

　　(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長(zhǎng)由全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的　100%，反對(duì)　0股，棄權(quán)　0股。

　　新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年6月24日