董事長換屆選舉議案（通用5篇）

董事長換屆選舉議案 篇1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應(yīng)參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票

　　鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行、劉、王、梁、應(yīng)、劉、關(guān)、曹、趙、朱為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會的決議，監(jiān)事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準(zhǔn))。

　　獨(dú)立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

　　上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨(dú)立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨(dú)立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關(guān)候選人，以進(jìn)一步完善董事會人員構(gòu)成。

　　二、審議通過《關(guān)于江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》

　　表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，回避 4 票

　　同意江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司(“發(fā)電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi)，發(fā)電公司向燃料公司采購生產(chǎn)用煤，合計交易金額約為7億元(上限)。

　　有關(guān)上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項議案的相關(guān)事項構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項回避表決。公司獨(dú)立董事對上述議案表示同意，并認(rèn)為上述交易事項乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。

　　上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　國際發(fā)電股份有限公司

　　董事會

　　6月8日

董事長換屆選舉議案 篇2

　　多倫股份(6006)公司股東大會于20xx年12月23日召開，審議通過了：

　　1、審議通過《關(guān)于董事會換屆，選舉第六屆董事會董事的議案》

　　第六屆董事會由五名董事組成，董事成員為林、陳、林、柯、陳(其中柯、陳為獨(dú)立董事)。

　　2、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆、選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

　　第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工監(jiān)事，由職工代表大會選舉。本次股東大會選舉陳、林為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　3、審議通過《關(guān)于聘用公司20xx年審計機(jī)構(gòu)的議案》會議同意繼續(xù)聘用福建計師事務(wù)所有限公司為20xx年公司審計機(jī)構(gòu)。

　　4、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事報酬的議案》。另，公司董事會會議于20xx年12月23日召開，審議通過了

　　一、會議通過投票選舉方式，一致選舉林為公司第六屆董事會董事長。

　　二、會議一致審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會的議案》。會議選舉：董事會戰(zhàn)略委員會由林、陳、柯xx3人組成，其中林為召集人;審計委員會由陳、柯、林xx3人組成，其中陳為召集人;提名委員會由柯、陳、林xx3人組成，其中柯為召集人;薪酬與考核委員會由柯、陳、陳xx3人組成，其中柯為召集人。

　　三、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長提名，聘任陳為公司總經(jīng)理。任期與本屆董事會同期。

　　四、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提名，聘任何為公司董事會秘書，任期與本屆董事會同期。會議同意由林兼任公司證券事務(wù)代表。

　　五、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任何為公司副總經(jīng)理;聘任林為公司財務(wù)總監(jiān)。任期與本屆董事會同期。

董事長換屆選舉議案 篇3

　　各位董事：

　　____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

　　擬董事長人選的簡歷說明：____________

　　請各位董事審議。

　　______年____月____日

董事長換屆選舉議案 篇4

　　一、董事會會議召開情況

　　云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應(yīng)參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

　　同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。

　　公司第七屆董事會各專門委員會進(jìn)行如下調(diào)整:

　　(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。

　　調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

　　(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。

　　調(diào)整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

　　(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”。

　　調(diào)整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”。

　　(4)審計委員會成員未發(fā)生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”。

　　3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無需回避表決。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》。

　　4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》。

　　同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

　　三、公司獨(dú)立董事對《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見;公司董事會戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議。

　　特此公告。

　　置業(yè)股份有限公司董事會

　　9月16日

董事長換屆選舉議案 篇5

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　寧波海運(yùn)股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知于20xx年3月16日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn)。會議于20xx年3月26日在公司會議室舉行。會議應(yīng)到董事10人，實到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會議，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權(quán)，5位監(jiān)事和公司有關(guān)高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長褚敏主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和記名投票表決，通過了如下議案：

　　一、審議通過了《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　本報告需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《公司20xx年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》;

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨20xx-007)

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度財務(wù)決算和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　五、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度利潤分配的預(yù)案》;

　　經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，20xx年度本公司實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 。根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，綜合考慮公司經(jīng)營、財務(wù)狀況和股東利益，公司20xx年度利潤分配預(yù)案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權(quán)登記日以公司公告為準(zhǔn))，上海證券交易所休市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)，不實施送股也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

　　本預(yù)案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　六、審議通過了《關(guān)于20xx度審計報酬事項的議案》;

　　公司支付立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)20xx年度審計報酬為77.96萬元，其中財務(wù)審計費(fèi)用56.76萬元、內(nèi)部控制審計費(fèi)用21.20萬元，因?qū)徲嫲l(fā)生的差旅費(fèi)用由本公司承擔(dān)。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)并確定其報酬的議案》;

　　董事會同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，提請公司股東大會批準(zhǔn)其為公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會確定其20xx年度的報酬。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　八、審議通過了《公司20xx年年度報告》和《公司20xx年年度報告摘要》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　九、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度內(nèi)部控制自我評估報告>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度社會責(zé)任的報告>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度社會責(zé)任報告》

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十一、審議通過了《關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案》;

　　公司于20xx年9月與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“浙能財務(wù)”)簽訂了《金融服務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議有效期一年，將于20xx年9月23日到期�？紤]到公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并按照《金融服務(wù)合作協(xié)議》8.2款中規(guī)定的“在有效期滿之日前15日，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂展期協(xié)議”，公司擬在《金融服務(wù)合作協(xié)議》到期前與浙能財務(wù)續(xù)簽該協(xié)議，有效期仍為1年。根據(jù)協(xié)議約定，浙能財務(wù)將繼續(xù)為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結(jié)算等金融服務(wù)。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》(臨20xx-008)

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十二、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》;

　　根據(jù)公司實際，公司擬繼續(xù)為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司融資提供擔(dān)保，擔(dān)保額不超過5,000萬美元，擔(dān)保期限為3年。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》(臨20xx-009)

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十三、審議通過了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司章程>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十四、審議通過了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司董事會審計委員會工作細(xì)則>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司董事會審計委員會工作細(xì)則(20xx年修訂)》

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十五、審議通過了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十六、審議通過了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十七、審議通過了《關(guān)于制定<公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險控制制度>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：由于本議案涉及的對方與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十八、審議通過了《關(guān)于推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》;

　　鑒于周海承先生已辭去公司董事職務(wù)，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。經(jīng)公司董事會提名委員會審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，董事會推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　姚成先生簡歷見本公告附件。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對0票棄權(quán)。

　　十九、審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會的議案》

　　公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會，股權(quán)登記日為20xx年4月21日。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開20xx年度股東大會的通知》(臨20xx-011)

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事作了書面述職報告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項發(fā)表了無異議的獨(dú)立意見。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度獨(dú)立董事述職報告》、《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對公司第六屆董事會第九次會議有關(guān)議案的獨(dú)立意見和對外擔(dān)保情況的專項說明》和《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事對關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案發(fā)表的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　有限公司董事會

　　年三月二十九日