關于注銷子公司的議案

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關于注銷子公司的議案1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、概述

　　x年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

　　五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱“錦暉”)。

　　本次注銷事項不涉及關聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組。

　　二、子公司基本情況

　　1、新疆油田技術服務有限公司

　　公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投

　　資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

　　業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

　　(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

　　(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實物資產(chǎn)出資7061萬

　　元)，實際現(xiàn)金出資500萬元。

　　(3)法定代表人:佟國章

　　(4)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

　　(5)經(jīng)營范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術服務;油氣田地質研究;鉆井、修井、測井、油氣田生產(chǎn)運營與管理;井下作業(yè)(酸化、壓裂、連續(xù)油管作業(yè)、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態(tài)監(jiān)測;油氣田二次、三次開采技術與方案研究及應用;油氣田生產(chǎn)化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批方可開展經(jīng)營活動)。

　　新疆石油技術股份有限公司

　　D

　　(6)股東情況:公司持有x100%股權

　　(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產(chǎn)476.26萬元，利潤-23.74萬元，凈資產(chǎn)476.26萬元。

　　2、新疆錦暉石油技術服務有限公司

　　公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

　　(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)B區(qū)B-3號

　　(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實物資產(chǎn)出資:6514萬元)，實際出資0萬元。

　　(3)法定代表人:湯作良

　　(4)公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　(5)經(jīng)營范圍:天然氣勘探、開發(fā)、技術服務、地址研究;鉆井、修井、測井服務，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批方可開展經(jīng)營活動)

　　(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權

　　(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負債均為0元。

　　三、注銷全資子公司的原因說明

　　、錦輝成立后需申辦相關經(jīng)營資質(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關系轉移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。結合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質辦理工作，清算注銷和錦暉兩個全資子公司。

　　四、注銷全資子公司對公司的影響

　　公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財務報表的范圍將相應的發(fā)生變化，但因注銷、錦暉未對公司整體業(yè)務發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會對公司合并報表產(chǎn)生實質性的影響。

　　新疆石油技術股份有限公司

　　D

　　特此公告。

　　新疆石油技術股份有限公司

　　董事會

　　x年十二月二十日

關于注銷子公司的議案2

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議審議情況

　　公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”)。因營業(yè)期限即將到期，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟效益不大。公司于x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經(jīng)清算注銷材料。

　　二、電纜材料有限公司注冊情況

　　三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產(chǎn)321.92 萬元，凈資產(chǎn)-167.76萬元;20xx年度實現(xiàn)凈利潤-3.32萬元。(經(jīng)審計)

　　四、注銷材料對公司的影響及所涉其他安排

　　由于材料經(jīng)營期限將至，注銷材料不會對公司整體業(yè)務發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對材料的清算、注銷事宜。

　　1、公司第三屆董事會第五次會議決議。