公司首次股東決定（精選3篇）

公司首次股東決定 篇1

　　于 年 月 日在 (地點)做出首次股東決定，通過以下事項：

　　1、確定 公司住所設(shè)在 ，公司經(jīng)營范圍為：

　　2、制定了 公司章程。

　　3、決定由 擔(dān)任公司執(zhí)行董事。

　　4、決定由 擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　5、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限，由股東 以貨幣出資 萬元，并于 年 月 日前足額繳納完畢。

　　6、其他事項：

　　股東蓋章、簽字：

　　年 月 日

公司首次股東決定 篇2

　　xx公司股東 于 年 x月 x日在 (地點)做出首次股東決定，通過以下事項：

　　1、確定成立 公司;

　　2、通過公司章程;

　　3、決定不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事1名，由 擔(dān)任公司執(zhí)行董事;

　　4、決定不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1名，由 擔(dān)任公司監(jiān)事;

　　5、確認(rèn)了股東認(rèn)繳出資方式及實繳期限：

　　由股東 以貨幣認(rèn)繳出資 萬元，持股比例 %，并于 xx年 x月 x日實繳完畢。

　　6、其他事項：

　　股東蓋章、簽字：

　　xx年 x月 x日

公司首次股東決定 篇3

　　一、會議召開情況

　　(一)會議的通知：廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx

　　年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨

　　潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。

　　(二)會議召開日期和時間：

　　(1)現(xiàn)場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過

　　深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年12月26日上午

　　9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具

　　體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時

　　間。

　　(三)現(xiàn)場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業(yè)區(qū)陽光西路299號公司會議

　　室;

　　(四)會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會

　　議進(jìn)行投票表決。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(五)會議召集人：公司董事會

　　(六)現(xiàn)場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過

　　半數(shù)的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。

　　本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上

　　市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232

　　股，占公司有表決權(quán)總股份的35.5127%。

　　其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，

　　占公司有表決權(quán)總股份的35.4483%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權(quán)總股份的

　　0.0644%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股

　　份的0.1709%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份

　　的0.1065%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的

　　0.0644%。

　　公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。

　　福建至理律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，本次股東大

　　會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計

　　票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高

　　級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及

　　表決情況如下：

　　1、《關(guān)于使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》

　　總表決結(jié)果：同意218,828,232股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9539%;反對101,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權(quán)0

　　股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會議中小股東所持股份的

　　90.4138%;反對101,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權(quán)0

　　股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務(wù)所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，并為本次股

　　東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市

　　公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會召

　　集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結(jié)果合法有

　　效。

　　特此公告。

　　廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十二月二十六日