律師承諾函格式
中國證監(jiān)會:
我所作為x公司本次股票發(fā)行上市的法律顧問,特作如下承諾:
1.已經(jīng)對發(fā)行人上報的預(yù)選材料進行認真審核,預(yù)選材料中未隱瞞或遺漏對發(fā)行、上市有重大影響的法律事實。
2.已經(jīng)參與發(fā)行人改制方案的確定工作,該改制方案符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策的規(guī)定,不存在重大法律障礙;若發(fā)行人系已經(jīng)存在的股份公司,承諾公司的設(shè)立及運作( 包括但不限于增資擴股、減資回購、合并、分立)符合法律、法規(guī)、政策的規(guī)定或已按要求進行規(guī)范。
3.已經(jīng)協(xié)助公司準備了收購兼并所必需的法律文件。
4.資金投向涉及與他人合作的,已經(jīng)訂立了必要的合同、協(xié)議。
5.本次發(fā)行、上市不存在其他重大法律障礙。
6.將按照現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策的規(guī)定,幫助公司準備正式申報材料。
律師事務(wù)所(蓋章)
經(jīng)辦律師(簽字)
x年xx月xx日